亚洲国产99在线精品一区新网站|粗大的内捧猛烈进出视频嘿嘿视频|一本久久a久久精品vr综合夜夜|久久天天躁夜夜躁狠狠躁2024|国产精品一区二区三区国产又黄又|成 年 人 黄 色 视频 网 站|久久精品第一国产久精国产宅男66

你知道什么是“洗錢”嗎
發(fā)布時(shí)間:2018年12月29日

 也許您覺(jué)得洗錢離我們的生活太遙遠(yuǎn),可是在實(shí)際生活中洗錢行為就在我們身邊。洗錢,是指將犯罪所得及其收益通過(guò)各種手段隱瞞或掩飾起來(lái),并使之在形式上合法化的行為和過(guò)程。

洗錢的主要途徑或方式有:一是利用金融機(jī)構(gòu)偽造商業(yè)票據(jù),通過(guò)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢、用支票開(kāi)立賬戶進(jìn)行洗錢、利用銀行存款的國(guó)際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢,利用期貨、期權(quán)洗錢等;二是利用一些國(guó)家和地區(qū)對(duì)銀行或個(gè)人資產(chǎn)進(jìn)行保密的限制洗錢,典型的國(guó)家和地區(qū)有瑞士、巴拿馬等;三是通過(guò)投資辦產(chǎn)業(yè)的方式,如成立空殼公司,利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢;四是通過(guò)市場(chǎng)的商品交易活動(dòng)洗錢,如購(gòu)置貴金屬、古玩以及珍貴藝術(shù)品等;五是其他洗錢方式,如走私、利用“地下錢莊”和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪收益,通過(guò)購(gòu)買彩票、購(gòu)買房產(chǎn)和虛假拍賣等方式進(jìn)行洗錢。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》和《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定,中國(guó)人民銀行是我國(guó)反洗錢監(jiān)督管理工作的行政主管部門;同時(shí),金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)以及其他有關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

近年來(lái)破獲的網(wǎng)銀詐騙、互聯(lián)網(wǎng)非法集資等網(wǎng)絡(luò)洗錢案件警示我們,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細(xì)甄別,不要輕易通過(guò)網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息要時(shí)刻警惕,不可因貪一時(shí)便宜而最終落入騙局。下一期我們將為您講述個(gè)人如何防范洗錢活動(dòng)。


服務(wù)熱線:400-662-1392       微信公眾賬號(hào):nycbank       工作作風(fēng)監(jiān)督郵箱:jjjc@nycbank.com.cn \ 電話:61562070 13503776111
聯(lián)系我們 | 豫ICP備11033955號(hào)     建議使用IE8及以上版本瀏覽器瀏覽本網(wǎng)站  本網(wǎng)站支持IPv6  
Copyright ? 2012 www.nycbank.com.cn All rights reserved. 南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行 版權(quán)所有 豫公網(wǎng)安備 41130202000030號(hào)